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　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-021 浪潮软件股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告。会议于2025年5月23日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席。会议审议通过以下议案：一、关于修订《公司章程》的议案，为进一步加强党的领导，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款内容进行修订，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《浪潮软件股份有限公司章程（2025年5月修订）》，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。二、关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的议案，公司董事会提议于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案，有关具体内容详见公司临2025-022号公告，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-022 浪潮软件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月10日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室，时间为14点00分。网络投票时间为2025年6月10日的交易时间段。审议议案为关于修订《公司章程》的议案，已披露于2025年5月24日的指定媒体。股权登记日为2025年5月30日。出席会议的股东或其委托代理人应持相关理登记手续，异地股东可通过传真、信函等方式登记。登记时间为2025年6月9日9:00-12:00，13:00-16:00。联系地址为济南市高新区浪潮路1036号公司证券与投资部，联系电话。拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　浪潮软件股份有限公司章程主要内容如下：公司注册名称为浪潮软件股份有限公司，注册资本324,098,753元人民币，住所位于山东省泰安市岱岳区东岳大街527号。公司经营范围包括通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售，通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训等。公司股份总数为324,098,753股，全部为普通股。公司股东大会是权力机构，决定经营方针、投资计划等重大事项。董事会由7名董事组成，负责执行股东大会决议、决定经营计划等。监事会由3名监事组成，负责审核定期报告、检查公司财务等。公司利润分配政策为优先现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。章程还规定了合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。公司设立中国浪潮软件股份有限公司委员会，发挥领导作用，确保公司发展方向正确。